เว็บบาคาร่า ‘การละเมิด FEMA’: ED ตบบทลงโทษ 61 crore ของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประธาน Aakar Patel

แอมเนสตี้ เว็บบาคาร่า อินเตอร์เนชั่นแนลและประธานอาการ์ พาเทล ถูกลงโทษ 51 สิบล้านรูปี และ 10 สิบล้านรูปี ตามลำดับ โดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ในข้อหาละเมิดกฎหมายว่าด้วยการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) อำนาจตัดสินของ ED ได้ถือเอาคำบอกเหตุแสดงเหตุที่ออกโดยหน่วยงานทั้งสองในส่วนนี้

“หน่วยงานตัดสินของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย(ED) 

ได้พิพากษาให้ Show Cause Notice ที่ออกให้กับ M/s Amnesty India International Pvt Ltd (AIIPL) และ CEO Shri Aakar Patel เนื่องจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ( FEMA) และกำหนดบทลงโทษสำหรับการปรับเงิน Rs. 51.72 สิบล้านรูปีและ 10 สิบล้านรูปีตามลำดับ” คำแถลงของ ED กล่าวเมื่อวันศุกร์

การแจ้งเตือนการแสดงเหตุภายใต้ FEMA นั้นเป็นการประกาศโดยทั่วไปว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นและดังนั้นจึงขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหา เรื่องนี้ไปถึงผู้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาซึ่งต้องยืนหยัดหรือปฏิเสธอย่างมีคุณธรรม คำสั่งของผู้มีอำนาจตัดสินสามารถถูกท้าทายในศาลสูงได้การพัฒนานี้เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากที่ Patel

 ซึ่งอิงตาม Lookout Circular (LoC) ที่ออกโดย CBI ถูกห้ามไม่ให้บินไปสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรยายเป็นชุด LoC ถูกเปิดขึ้นหลังจากหน่วยงานยื่นฟ้อง Aakar Patel และแอมเนสตี้ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติการกำกับดูแลการต่างประเทศ (FCRA)

เฉพาะสมาชิกเรื่องราวดูทั้งหมด

ผอ.โครงการรถไฟหัวกระสุนถูกไล่ออก คดีรับสินบน

สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับส่วนลด 66%

อธิบาย | Aakar Patel ขอร้องไม่ให้ออกจากอินเดีย ใครคือความเสี่ยงในการบิน?

ED ได้ตรวจสอบการละเมิดเหล่านี้จากมุมการละเมิดอัตราแลกเปลี่ยน “ED ได้เริ่มการสอบสวนภายใต้ FEMA บนพื้นฐานของข้อมูลที่ Amnesty International, UK ได้ส่งเงินบริจาคจากต่างประเทศจำนวน

มากผ่านหน่วยงานในอินเดีย (บริษัทที่ไม่ใช่ FCRA) ตามเส้นทางของ FDI

 เพื่อที่จะหลบเลี่ยงกฎหมาย Foreign Contribution Regulation (FCRA) เพื่อขยายกิจกรรม NGO ในอินเดีย แม้จะปฏิเสธการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือการอนุญาตแก่ Amnesty International India Foundation Trust (AIIFT) และกองทุนอื่น ๆ ภายใต้ FCRA โดยกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลอินเดีย” คำแถลงของ ED กล่าว

ตามที่หน่วยงานแจ้งเหตุที่ออกโดย ED ได้เรียกเก็บเงินว่าในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงมิถุนายน 2561 การโอนเงินที่ได้รับจาก AIIPL และอ้างว่าเป็นใบเสร็จรับเงินสำหรับธุรกิจ / ที่ปรึกษาด้านการจัดการและบริการประชาสัมพันธ์สำหรับการส่งออกบริการไปยังผู้รับผลประโยชน์จากต่างประเทศ เป็นเพียงจำนวนเงินที่ยืมมาจากผู้โอนเงินต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดของ FEMA

“หลังจากได้รับคำตอบโดยละเอียดจาก AIIPL และตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติแล้ว Adjudicating Authority of ED ได้ถือเอาว่า AIIPL เป็นหน่วยงานในเครือภายใต้ M/s Amnesty International Ltd, UK ซึ่งได้รับการประกาศให้จัดตั้งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางสังคม ในอินเดีย. อย่างไรก็ตาม AIIPL ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าที่ประกาศไว้ และมีการใช้รูปแบบการหลีกเลี่ยงเพื่อกำหนดเส้นทางกองทุนต่างประเทศในหน้ากากของกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ FCRA ข้อโต้แย้งและการยื่นเสนอทั้งหมดจาก AIIPL เกี่ยวกับการเรียกร้องการโอนเงินเพื่อการส่งออกบริการไปยังแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลถูกยกเลิก หากไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรม” แถลงการณ์ของ ED กล่าว

โดยเสริมว่าหน่วยงานพิจารณาตัดสินชี้ขาดว่าเงินที่ AIIPL มาถึงมือโดยการส่งเงินเข้าภายในเป็นเงิน 51,72,78,111.87 รูปีนั้นไม่มีความหมายอะไรนอกจากเงินที่แอมเนสตี้ ของอินเดีย ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation 3 of Foreign Exchange Management (การยืมและให้ยืมในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) Regulations, 2000 “ดังนั้น บทลงโทษสำหรับการปรับ Rs 51.72 crore ใน AIIPL และ Rs 10 crore ใน Shri Aakar Patel ถูกกำหนดภายใต้บทบัญญัติของ FEMA” กล่าว

Aakar Patel ไม่สามารถใช้งานได้ทางโทรศัพท์ ข้อความที่ส่งถึงเขาไม่มีการตอบกลับใดๆบาคาร่า